Llei 4/2009, de 15 de juny, de control de precursors de drogues

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta Llei és establir el sistema d'atorgament de llicències d'activitat, així com el règim sancionador aplicable en cas d'infracció de les disposicions contemplades en el Reglament 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, sobre precursors de drogues; el Reglament 111/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004, pel qual s'estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Comunitat i tercers països; i el Reglament 1277/2005, de la Comissió, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen normes d'aplicació dels dos anteriors.

Article 2. Autoritats competents

Als efectes d'aquesta Llei seran autoritats competents: a) El Ministerio de Economía y Hacienda en relació amb l'incompliment de les obligacions establertes en el Reglament 111/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004. b) El Ministerio del Interior en relació amb l'incompliment de les obligacions establertes en el Reglament 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer. El Reglament 1277/2005, de la Comissió, de 27 de juliol, que té caràcter complementari dels anteriors, s'aplicarà per cada Ministeri en funció de la distribució de competències expressada en els paràgrafs anteriors.

Article 3. Registres d'Operadors

1. En el Ministerio del Interior existirà un Registre General d'Operadors de Substàncies Químiques Catalogades en el qual s'inscriuran en la forma que es determini reglamentàriament, les persones físiques i jurídiques que realitzin operacions amb substàncies catalogades, d'acord amb el que estableix el Reglament 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer.

2. En el Ministerio de Economía y Hacienda existirà un Registre d'Operadors de Comerç Exterior de Substàncies Químiques Catalogades en el qual s'inscriuran en la forma que es determini reglamentàriament, les persones físiques i jurídiques que realitzin operacions amb substàncies catalogades d'acord amb el que estableix el Reglament 111/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004, i el Reglament 1277/2005, de la Comissió, de 27 de juliol.

3. Ambdós Registres seran únics per a tot el territori nacional.

4. Qualsevol modificació de les dades que constin en dits Registres que es produeixi durant el temps que duri l'activitat o activitats per a les quals s'hagin inscrit, haurà de comunicar-se al mateix en el termini de quinze dies a comptar des del moment en el qual s'hagi produït.

Article 4. Llicències d'activitat

1. Les llicències d'activitat es concediran pel Ministerio del Interior per a les operacions que així ho requereixin d'acord amb el que disposa el Reglament 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, i pel Ministerio de Economía y Hacienda per a les operacions que així ho requereixin d'acord amb el que disposa el Reglament 111/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004, i tindran la vigència que reglamentàriament es determini.

2. Per obtenir una llicència d'activitat s'estarà al que disposa el Reglament 1277/2005, de la Comissió, de 27 de juliol.

3. Per suspendre, retirar o renovar una llicència d'activitat, s'atendrà al que disposa el Reglament 1277/2005, de la Comissió, de 27 de juliol, i en el Reglament 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004.

Article 5. Infraccions en matèria de precursors de drogues

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de precursors de drogues les accions i omissions, fins i tot a títol de simple negligència, que siguin contràries a les obligacions i deures establerts en el Reglament 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer; en el Reglament 111/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004, i en el Reglament 1277/2005, de la Comissió, de 27 de juliol.

2. Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de precursors de drogues les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió incorrin en els supòsits tipificats com a infraccions.

Article 6. Infraccions lleus

Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides en el Reglament 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer; en el Reglament 111/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004, i en el Reglament 1277/2005, de la Comissió, de 27 de juliol, sempre que no constitueixin infraccions greus o molt greus, d'acord amb el que disposa aquesta Llei.

Article 7. Infraccions greus

Constitueixen infraccions greus les conductes següents: a) No comunicar en la forma que s'estableixi reglamentàriament, les modificacions de les dades que hagin de constar en el Registre General d'Operadors de Substàncies Químiques Catalogades o en el Registre d'Operadors de Comerç Exterior de Substàncies Químiques Catalogades. b) No designar un agent responsable del comerç de substàncies catalogades quan aquesta designació sigui preceptiva. c) Subministrar substàncies catalogades de la Categoria 1 de l'Annex I del Reglament 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, o del Reglament 111/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004, sense comprovar de mode diligent que la persona física o jurídica destinatària de les mateixes posseeix llicència d'activitat per operar amb tals substàncies. d) No obtenir dels clients la declaració d'ús o usos específics de les substàncies catalogades subministrades. e) Incomplir les obligacions relatives a la documentació que hagi d'acompanyar les operacions amb substàncies catalogades, així com en allò referit al seu etiquetatge. f) No informar immediatament les autoritats competents sobre les comandes i transaccions de substàncies catalogades, sobre les quals es tingui certesa o sospita raonable que dites substàncies poden desviar-se cap a la fabricació il·lícita d'estupefaents o de substàncies psicotropes. g) Mancar de les mesures de protecció o dels protocols d'actuació per a la realització d'activitats amb substàncies catalogades, en la forma que es determini reglamentàriament, sense que dites mancances haguessin donat lloc a la sostracció o retirada no autoritzada de substàncies catalogades.

Article 8. Infraccions molt greus

Constitueixen infraccions molt greus de les obligacions imposades per la present Llei les conductes següents: a) Realitzar activitats amb substàncies catalogades sense haver obtingut la inscripció en el Registre General o en el Registre d'Operadors de Comerç Exterior de Substàncies Químiques Catalogades requerida per a tals activitats. b) Realitzar activitats amb substàncies catalogades sense haver obtingut la llicència d'activitat requerida, si escau, per a tals activitats o havent-la suspesa o havent expirat el termini de vigència de la mateixa. c) Aportar dades o documents, falsos o manifestament inexactes, per obtenir la inscripció en el Registre General o en el Registre d'Operadors de Comerç Exterior de Substàncies Químiques Catalogades o per obtenir una llicència d'activitat. d) Subministrar substàncies catalogades de la Categoria 1 de l'annex I del Reglament 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, o del Reglament 111/2005, del Consell, de 22 de desembre, sabent que la persona física o jurídica destinatària de les mateixes manca de la llicència d'activitat per operar amb tals substàncies. e) La resistència, obstrucció, o negativa a les actuacions dels òrgans de l'Administració que resultin competents en cada cas i, en particular: No facilitar l'examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control, i qualsevol altra dada amb transcendència per al control. Negar o impedir indegudament l'entrada o permanència en finques o locals als funcionaris autoritzats de l'Administració o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i explotacions que s'utilitzin per a l'exercici d'activitats en relació amb les substàncies catalogades. No atendre algun requeriment degudament notificat. f) Realitzar operacions amb substàncies catalogades sobre les quals es tingui certesa o sospita raonable que dites substàncies poden desviar-se cap a la fabricació il·lícita d'estupefaents o de substàncies psicotropes, sense haver notificat tal certesa o sospita a les autoritats competents, o abans que aquestes hagin respost a la notificació prèvia de l'operador. g) Mancar de les mesures de protecció o dels protocols d'actuació per a la realització d'activitats amb substàncies catalogades, en la forma que es determini reglamentàriament, sempre que tals mancances haguessin donat lloc a la sostracció o retirada no autoritzada de substàncies catalogades. h) Realitzar activitats amb substàncies catalogades sense l'autorització d'exportació o sense l'autorització d'importació quan fossin preceptives o si hagués expirat el període de validesa de les mateixes. i) Realitzar accions tipificades com a greus quan durant els cinc anys anteriors el subjecte infractor hagués estat condemnat en sentència ferma per un delicte contra el tràfic il·lícit de drogues, tipificat en el Codi Penal, o sancionat en ferm almenys per dues infraccions administratives greus de les establertes en la present Llei.

Article 9. Concurs amb altres procediments

1. No podran sancionar-se d'acord amb aquesta Llei les conductes que ho haguessin estat penal o administrativament, quan s'apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.

2. Quan els fets motiu de l'expedient poguessin ser constitutius de delicte, s'ordenarà, si s'hagués incoat, la suspensió del procediment sancionador, donant-se trasllat d'aquells al Ministeri Fiscal. Acabat el procediment penal es reprendrà la tramitació del procediment sancionador contra els subjectes obligats que no haguessin estat condemnats en via penal. No podrà reprendre's el procediment administratiu sancionador sobre els mateixos fonaments ja considerats en el procés penal. La resolució que es dicti haurà de respectar en tot cas la declaració de fets provats en dit procediment penal.

Article 10. Prescripció d'infraccions

1. Les infraccions molt greus prescriuran als 4 anys, les greus als 2 anys i les lleus a l'any.

2. El termini de prescripció es comptarà des de la data en la qual la infracció hagués estat comesa. En les infraccions derivades d'una activitat continuada la data inicial del còmput serà la de la finalització de l'activitat o la del darrer acte amb el qual la infracció es consuma. La prescripció s'interromprà per la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador, tornant a córrer el termini si l'expedient quedés paralitzat durant un mes per causa no imputable a aquells contra qui es dirigeixi. També s'interromprà per la iniciació d'un procés penal pels mateixos fets.

Article 11. Sancions per infraccions lleus

Les infraccions lleus seran sancionades amb multes des de 300 euros fins a 600 euros.

Article 12. Sancions per infraccions greus

Les infraccions greus seran sancionades, de forma conjunta o alternativa, amb: a) Multes des de 601 euros fins a 6.000 euros. b) Suspensió de la llicència o llicències d'activitat per un període de fins a sis mesos.

Article 13. Sancions per infraccions molt greus

Les infraccions molt greus seran sancionades, de forma conjunta o alternativa amb: a) Multes des de 6.000 fins a 60.000 euros. b) Retirada de la llicència o llicències d'activitat o la suspensió de les mateixes per un període de fins a cinc anys. La retirada de la llicència comportarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre General d'Operadors de Substàncies Químiques Catalogades o en el Registre d'Operadors de Comerç Exterior de Substàncies Químiques Catalogades, corresponent.

Article 14. Graduació de les sancions

Les sancions aplicables en cada cas per la comissió d'infraccions es graduaran considerant-se, a més dels criteris establerts en l'article 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per: a) El risc per a la salut pública i el dany causat a la salut dels ciutadans, si escau, com a conseqüència de la infracció. b) L'abast de la sostracció o de la retirada no autoritzada. c) El volum d'activitat comercial de l'infractor amb substàncies catalogades. d) El benefici il·lícit obtingut, si escau, com a conseqüència de la infracció. e) Les sancions fermes per infraccions greus o molt greus de les previstes en aquesta Llei imposades al subjecte obligat en els darrers cinc anys. f) La reincidència, per comissió o omissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

Article 15. Prescripció de les sancions

Les sancions molt greus, greus i lleus prescriuran, respectivament, als 4 anys, 2 anys i 1 any, a comptar des del dia següent a aquell en el qual hagués adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció.

Article 16. Competència per a la imposició de sancions

1. Per a la imposició de sancions per la comissió d'infraccions molt greus seran competents els Ministres de l'Interior i d'Economia i Hisenda en l'àmbit de les seves respectives competències.

2. Per a la imposició de sancions per la comissió d'infraccions greus i lleus seran competents el Secretari d'Estat de Seguretat i el Secretari d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, en l'àmbit de les seves respectives competències.

3. Les resolucions sancionadores posaran fi a la via administrativa, sent recorribles davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

Article 17. Instrucció del procediment

La iniciació i instrucció del procediment sancionador correspondrà als Ministeris de l'Interior i d'Economia i Hisenda, en l'àmbit de les seves respectives competències, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, i, en tot cas, d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 18. Adopció de mesures provisionals

1. En qualsevol moment de la instrucció del procediment sancionador per infracció greu o molt greu, l'òrgan competent que hagi ordenat la seva incoació, podrà adoptar mitjançant acord motivat les mesures de caràcter provisional següents, de forma conjunta o alternativa: a) La immobilització de substàncies catalogades relacionades amb la presumpta infracció. b) La suspensió temporal de l'exercici d'activitats amb substàncies catalogades.

2. L'adopció de tals mesures es comunicarà a la major brevetat possible a l'òrgan competent per imposar la sanció, el qual, en el termini de deu dies hàbils des que van ser acordades, haurà de ratificar-les o deixar-les sense efecte. Si no ho fes, les mesures s'entendran aixecades en finalitzar aquest termini.

3. Les mesures provisionals adoptades tindran una durada màxima de tres mesos en cas d'infracció greu, i de sis mesos en cas d'infracció molt greu.

Article 19. Comís i alienació cautelar

1. Tota sanció que s'imposés per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta Llei comportarà el comís dels béns, efectes i instruments següents: a) Les mercaderies que constitueixin l'objecte de la infracció. b) Els materials, instruments o maquinària emprats en la fabricació, elaboració, transformació o comerç de les substàncies químiques catalogades. c) Els guanys obtinguts, qualsevol que siguin les transformacions que haguessin pogut experimentar. d) Tots els béns i efectes de la naturalesa que siguin, que hagin servit d'instrument per a la comissió de la infracció.

2. No es procedirà al comís dels béns, efectes i instruments esmentats en l'apartat anterior, quan aquests siguin de lícit comerç i hagin estat adquirits per un tercer de bona fe.

3. Incoat un procediment administratiu sancionador, podran intervenir-se els béns o drets que puguin ser objecte de comís.

4. L'òrgan competent per acordar el comís podrà disposar en qualsevol moment del procediment l'alienació dels béns o drets intervinguts, en els supòsits següents: a) Quan el seu propietari en faci exprés abandó, i b) Quan la seva conservació pugui resultar perillosa per a la salut o seguretat pública o donar lloc a disminució important del seu valor. El producte de l'alienació es dipositarà amb les degudes garanties. L'acord d'alienació posarà fi a la via administrativa, es notificarà als interessats i serà susceptible de recurs.

5. Quan per la interposició d'un recurs administratiu s'acordi la suspensió de les resolucions sancionadores que comportin el comís, podrà disposar-se que amb caràcter cautelar es procedeixi a l'alienació dels béns o drets intervinguts, en els supòsits de l'apartat anterior.

Article 20. Execució de les sancions

1. Les sancions seran executives des que es dicti la resolució que posi fi a la via administrativa.

2. Quan la sanció sigui de naturalesa pecuniària, l'autoritat que la imposi assenyalarà el termini per satisfer-la, que no serà inferior a quinze dies hàbils ni superior a trenta, podent-se acordar el fraccionament del pagament, en la forma que es determini reglamentàriament.

3. En els casos de suspensió temporal o retirada d'una llicència d'activitat, l'autoritat sancionadora assenyalarà un termini d'execució adequat, que no serà inferior als quinze dies hàbils ni superior a trenta, prèvia audiència de la persona física o del representant de la persona jurídica, titulars de la llicència i dels tercers que poguessin resultar afectats.

4. Per a l'execució forçosa de les sancions es seguirà el procediment previst en la normativa vigent.

Article 21. Publicitat de les sancions

Les resolucions sancionadores dels procediments per infraccions molt greus es faran públiques per les autoritats competents per imposar les sancions, un cop siguin fermes en via administrativa, en la forma que reglamentàriament es determini.