Llei 11/2003, de 21 de maig, reguladora dels equips conjunts d'investigació penal en l'àmbit de la Unió Europea

Article 1. Objecte

Aquesta llei té per objecte regular la constitució d'equips conjunts d'investigació entre dos o més estats membres de la Unió Europea, quan la seva creació sigui sol·licitada per algun d'ells i hi participi l'autoritat competent espanyola o les seves activitats es desenvolupin en territori espanyol.

Article 2. Definicions

Als efectes previstos en aquesta llei s'entén per:

a) «Equip conjunt d'investigació»: el constituït per acord de les autoritats competents de dos o més estats membres de la Unió Europea per dur a terme investigacions penals en el territori d'algun o de tots ells, que requereixin una actuació coordinada, amb una finalitat determinada i per un període limitat.

b) «Membres destinats»: els membres de l'equip conjunt d'investigació procedents d'estats diferents d'aquell en el qual actua l'equip; quan els esmentats membres tinguin la condició de funcionaris d'acord amb les seves respectives legislacions nacionals, se'ls denominarà «funcionaris destinats».

c) «Mesures d'investigació»: qualsevol tipus d'actuació que es realitzi en el si de la investigació prevista en l'acord de constitució.

Article 3. Autoritat competent espanyola

Les referències a l'autoritat competent espanyola s'entendran fetes a:

L'Audiència Nacional, quan la investigació recaigui sobre els delictes el jutjament dels quals correspongui a aquest òrgan jurisdiccional i participin en l'equip membres de les carreres judicial o fiscal.

El Ministeri de Justícia, quan la investigació recaigui sobre els delictes per al jutjament dels quals no sigui competent l'Audiència Nacional i participin en l'equip membres de les carreres judicial o fiscal.

El Ministeri de l'Interior, a través de la Secretaria d'Estat de Seguretat, en tots els supòsits en els quals no participin en l'equip conjunt d'investigació membres de les carreres judicial o fiscal.

Article 4. Adopció de l'acord de constitució

1. Correspondrà a l'autoritat competent espanyola valorar i adoptar, si escau, els acords de constitució d'equips conjunts d'investigació que hagin d'actuar a Espanya.

2. L'autoritat competent espanyola atorgarà preferència en tots els casos a les investigacions relacionades amb delictes de terrorisme.

Article 5. Contingut de l'acord

L'acord de constitució d'un equip conjunt d'investigació que hagi d'actuar en el territori espanyol ha de contenir, com a mínim, les especificacions següents:

a) Voluntat explícita, manifestada per l'autoritat competent de cada estat membre sol·licitant, de constitució de l'equip conjunt d'investigació.

b) Motivació suficient de la seva necessitat i temps màxim de vigència de l'equip per a les finalitats que es determinin.

c) Objecte determinat i finalitats de la investigació.

d) Proposta de composició de l'equip, tenint en compte que el cap d'aquest serà designat per l'autoritat competent espanyola.

e) Referència explícita a la legislació aplicable a l'actuació de l'equip constituït.

f) Especificació, si escau, de les mesures organitzatives que siguin necessàries perquè l'equip pugui actuar.

g) Competències del cap de l'equip.

h) Règim jurídic sobre la utilització, pels membres de l'equip, de les informacions obtingudes en el curs de la investigació.

i) Autorització o condicions que han de concórrer perquè persones no constituents de l'equip puguin participar en les seves activitats, en els termes de l'article 10. En aquest cas, s'ha de fer una referència explícita als drets conferits a aquests.

Article 6. Mesures organitzatives

1. De conformitat amb el que disposa l'article 5.d), l'autoritat competent espanyola designarà el cap de l'equip conjunt d'investigació que hagi d'actuar a Espanya. Quan l'equip hagi de desenvolupar activitats fora del territori espanyol, s'estarà al que disposi la normativa de l'estat corresponent.

2. Igualment, d'acord amb el que disposa l'article 5.f), l'autoritat competent espanyola haurà d'adoptar les mesures organitzatives necessàries perquè l'equip pugui actuar.

Article 7. Execució de mesures d'investigació

1. El cap de l'equip podrà encomanar als membres destinats la participació o l'execució per si mateixos de determinades mesures d'investigació.

2. Quan sigui necessària l'adopció de mesures d'investigació en el territori d'un dels estats que hagin constituït l'equip conjunt d'investigació, els membres destinats per aquell estat podran demanar a les seves autoritats que adoptin tals mesures en les mateixes condicions que si fossin sol·licitades en el marc d'una investigació nacional.

3. Si es considera necessària l'adopció de mesures o la petició d'ajuda a un estat membre que no hagi participat en la creació de l'equip o d'un tercer estat, l'autoritat competent espanyola s'encarregarà de formular aquesta petició.

Article 8. Finalitats de la informació obtinguda

La informació que puguin obtenir els membres de l'equip conjunt d'investigació com a conseqüència d'aquesta podrà utilitzar-se per a les finalitats següents:

a) Per a les quals s'hagi creat l'equip.

b) Per descobrir, investigar i jutjar altres infraccions penals, amb l'autorització prèvia de l'estat en el qual hagin obtingut la informació. Aquesta autorització únicament podrà denegar-se quan la utilització de la informació posi en perill altres investigacions penals en aquell estat.

c) Per evitar una amenaça immediata i greu per a la seguretat pública, sens perjudici del que disposa la lletra b) d'aquest article.

d) Per a altres finalitats, sempre i quan així ho hagin convingut els estats que van crear l'equip.

Article 9. Ampliació de l'àmbit d'actuació

1. En el cas que variïn les circumstàncies que van motivar la investigació per a la qual es va crear l'equip, aquesta podrà estendre's a fets que guardin connexió directa amb l'objecte de l'acord, o ampliar-se el període pel qual va ser inicialment acordada, amb el consentiment de tots els estats que van constituir l'equip, sense necessitat d'un altre acord exprés.

2. No obstant el que s'ha dit anteriorment, quan els estats afectats posin en coneixement de l'autoritat competent espanyola les esmentades circumstàncies, aquesta podrà comunicar-los la necessitat de formalitzar un altre acord que proporcioni cobertura a les noves investigacions.

Article 10. Modificacions en la composició de l'equip

1. Les autoritats competents dels estats que hagin creat l'equip conjunt d'investigació podran acordar la incorporació a aquest de persones que no siguin representants d'aquells, especialment de funcionaris d'organismes creats de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea, als quals es refereix la disposició addicional segona d'aquesta llei.

2. Quan s'incorporin les persones assenyalades en l'apartat anterior, no gaudiran dels drets concedits als membres de l'equip o destinats en ell, llevat que l'acord de constitució estableixi el contrari.

Article 11. Responsabilitat patrimonial dels membres destinats

1. En l'exercici de les activitats pròpies de la investigació, els membres destinats estaran subjectes al mateix règim de responsabilitat patrimonial que les autoritats i els seus agents i els funcionaris públics espanyols.

2. L'autoritat competent espanyola indemnitzarà els particulars per qualsevol lesió que hagin patit en els seus béns o drets com a conseqüència del funcionament o de les activitats de l'equip conjunt d'investigació, excepte en els supòsits de força major.

3. Quan el dany sigui imputable a un membre destinat a l'equip, l'autoritat competent espanyola podrà exigir l'import del rescabalament a l'estat membre al qual representi.

Article 12. Acord de constitució

1. L'autoritat competent espanyola serà l'encarregada de sol·licitar la creació d'un equip conjunt d'investigació o de decidir sobre la participació espanyola en equips que hagin de crear-se a instàncies d'altres estats.

2. A aquests efectes, l'autoritat competent espanyola podrà sol·licitar informe als organismes afectats per la matèria objecte de la investigació.

3. Quan es tracti de la creació d'un equip a instàncies de l'autoritat competent espanyola, la sol·licitud d'acord haurà de contenir el que disposa l'article 5 d'aquesta llei, així com totes les prescripcions que exigeixi la normativa de l'estat en el qual hagi d'actuar l'equip.